Implementación del SAGRILAFT

Presentación del curso:

El lavado de activos es un fenómeno que puede afectar cualquier empresa, impactando su reputación eincluso su capacidad para operar; por eso es importante que las empresas tengan conocimientos ampliosde cómo prevenir este delito y cumplir con la normatividad nacional e internacional.

Objetivo del curso

Brindar a los participantes los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para comprender eimplementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiacióndel Terrorismo (SAGRILAFT), fortaleciendo la capacidad de prevención, detección y mitigación de riesgosasociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, en cumplimiento con la normativa legalvigente y las mejores prácticas internacionales.

Metodología

El curso virtual se realizará en seis (6) jornadas de dos (2) horas cada una, la metodología estará basadaen el aprendizaje activo, lo que significa que los participantes recibirán conocimientos teóricos, y tambiénlos aplicarán en ejercicios prácticos que simulan situaciones reales, a través del desarrollo de casosprácticos y talleres para fomentar la participación y el aprendizaje.

Perfil de los Asistentes

El curso está dirigido a oficiales o empleados del área de cumplimiento, empresarios y directoresy cualquier profesional con interés en la lucha contra el lavado de activos y la financiación delTerrorismo.

Agenda: 

Curso de 12 horas dividido en 6 días de a 2 horas

Conferencista: 

Paula Andrea Hernández, 

Consultora experta en compliance, sostenibilidad y gobierno corporativo. Administradora de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Responsabilidad Social Empresarial y Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo de la misma universidad, se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento y como Líder de Responsabilidad Corporativa de ETB y actualmente como Senior

Officer - Regulatory Compliance enMeDirect Bank (Malta). 

Cuenta con amplia experiencia en formación y capacitación de profesionales en temas anticorrupción, prevención de lavado de activos y gestión de la sostenibilidad, hizo parte del grupo Formador de Formadores del programa De Empresas para Empresas (DEPE) liderado por Alliance forIntegrity, desde 2020 apoya a la Red del Pacto Global Colombia en programas de formación.

Requisitos para participar:

La empresa debe diligenciar el formato con todos los datos del participante y de la empresa para facturar para reservar el cupo y pagar el curso, antes del viernes 25 de julio. Una vez recibido el formato se generará la factura correspondiente. Esto solo aplica para empresas. Las empresas que generan orden de compra o servicio solo se entregarán a los participantes las memorias, certificados y grabaciones hasta que se haya facturado.

Personas naturales inscripción: enviar formato para reserva de cupo. Una vez envíen el soporte de pago se oficializa el cupo y se generará la factura correspondiente de pago.      

El viernes 25 de julio le llegará a la persona inscrita un enlace para ingresar a clases. Este enlace es personal e intransferible ya que aplican restricciones. Este enlace sólo estará habilitado durante los días del curso. 

Se entregará certificado de participación, memorias y grabaciones solo de visualización, las cuáles serán enviadas por e-mail quince (15) días después de finalizado el curso. Solo se entrega certificado a las personas que participen en mínimo 5 días de clases. Sí se falta 2 clases solo se entrega memorias y memorias de visualización

Inversión

El costo de la inscripción debe estar cancelado antes de iniciar el evento (es decir, antes del miércoles 25 de junio)

Políticas de anulación de una inscripción

No se harán devoluciones de dinero por concepto de pago de inscripción. Solo se devolverá el dinero si el evento es cancelado por Pacto Global. 

Anulación de una inscripción por parte de una empresa:

Cancelación participación personas naturales:

Se hará una pre-reserva del cupo con el diligenciamiento del formato de inscripción. El pago del curso debe estar realizado cinco (5) días antes de iniciar el curso. Sí no se paga el curso durante ese tiempo se liberará el cupo. No se hará devolución de dinero a excepción que por fuerza mayor Pacto Global cancele el curso.

Inscripciones e información comercial:

Claudia Patricia Prada  Comercialización cursos y Revista y publicaciones especiales Pacto Global Red Colombia Movil: 312 4477892 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Calle 93 Nº 13 24 oficina 204 Bogotá D.C.